Nós nos esforçamos para proteger nossos usuários de atividades fraudulentas e fraudulentas na esfera de ativos criptográficos. É possível que certos criptoativos sejam usados para golpes ou qualquer outra atividade criminosa, conforme definido por lei. Para evitar isso, é necessário tomar medidas para garantir a verificação do cliente e a segurança das transações financeiras. Uma das melhores medidas é o procedimento AML/KYC, que nos permite confirmar que você é uma pessoa física ou jurídica cumpridora da lei. Nós da Chop possuimos um sistema de pontuação de risco capaz de detectar atividades suspeitas. Se uma transação for sinalizada pelo sistema, ela é colocada em espera e o Usuário é solicitado a passar na verificação AML & KYC. A Chop service reserva-se o direito de aplicar o procedimento AML/KYC a determinados usuários, endereços e transações específicas de ativos criptográficos. A aplicação do procedimento AML/KYC é baseada nas políticas internas do serviço Chop e visa prevenir e mitigar possíveis riscos de o serviço Chop estar envolvido em lavagem de dinheiro, bem como quaisquer outras atividades ilegais. Informamos que a Cho reserva-se o direito de nomear um prestador de serviços terceirizado para cumprir o procedimento AML/KYC em nome da Chop service. Ao processar suas informações, esse provedor de serviços cumpre completamente nossa Política de Privacidade em relação às suas informações pessoais. A Chop pode fornecer as informações coletadas durante o procedimento AML/KYC às autoridades competentes mediante solicitação legítima. A Chop não entrará em um acordo comercial com indivíduo ou entidade suspeita ou diretamente envolvida em lavagem de dinheiro, ou em que os fundos tenham sido a fonte de atividade ilegal.
Procedimento AML e KYC
O procedimento AML/KYC pode ser aplicado em relação aos pagamentos de ativos criptográficos, que são determinados pelo nosso sistema automatizado de prevenção de riscos como suspeitos. Nesses casos, o Brokers Crypto entrará em contato com o usuário por e-mail cadastrado com conta. O procedimento AML/KYC inclui a confirmação da identidade dos usuários por meio de:
- Uma foto de alta qualidade de sua identidade (passaporte ou carteira de habilitação) válida em seu país;
- Comprovante da origem dos recursos;
- Qualquer outra documentação aplicável.
Após a conclusão bem-sucedida da verificação AML & KYC, a transação que foi colocada em espera será processada. Se houver qualquer dúvida razoável de que qualquer informação fornecida pelo Usuário é errado, falso, desatualizado ou incompleto, a Chop tem o direito de enviar ao usuário um aviso para exigir correções ou encerrar todos os Serviços para o Usuário.